證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 寶鋼包裝 公告編號(hào)：2021-046
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第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350及連帶責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼包裝”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2021年12月27日下午在上海召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2021年12月20日以郵件方式提交全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議采用通訊形式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議召開及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。
經(jīng)各位與會(huì)董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案的議案》。
為進(jìn)一步完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理體系，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生活力，同意公司關(guān)于落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的實(shí)施方案。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯的議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)的公告》（公告號(hào)2021-047）。
三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
同意提名金劍華先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
同意提名王文西先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
與會(huì)董事同意公司擇機(jī)召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十二月二十七日
附：簡(jiǎn)歷
金劍華先生，出生于1971年1月，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷。金劍華先生于1997年5月加入中信證券，曾任中信證券投資銀行部副總經(jīng)理（北京）、投資銀行管理委員會(huì)委員、金融行業(yè)組負(fù)責(zé)人、裝備制造行業(yè)組負(fù)責(zé)人、并購(gòu)業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人等職務(wù)。金劍華先生現(xiàn)任中信證券高級(jí)管理層成員、金石投資總經(jīng)理。
王文西先生，出生于1960年12月，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷。王文西先生曾任華誼集團(tuán)上海焦化廠副總經(jīng)理，華誼能源化工有限公司總經(jīng)理、黨委書記董事長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任華誼集團(tuán)高級(jí)顧問。王文大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350西先生已取得上海證券交易所的獨(dú)立董事資格。
證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 寶鋼包裝 公告編號(hào)：2021-047
上海寶鋼包裝股份有限公司
關(guān)于開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月27日召開了六屆十三次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)的議案》。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在2022年開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)目的
目前公司部分產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)、部分項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)需進(jìn)口，主要采用外幣進(jìn)行結(jié)算。為了降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，使公司專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，公司擬計(jì)劃開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)。
二、遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)
遠(yuǎn)期購(gòu)匯大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350業(yè)務(wù)是指與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期購(gòu)匯合同，約定將來辦理購(gòu)匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠(yuǎn)期購(gòu)匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理購(gòu)匯的業(yè)務(wù)。公司擬開展的遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)是為滿足項(xiàng)目投資和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，而辦理的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。
三、預(yù)計(jì)開展的遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)期限及額度
公司擬辦理遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)，期限一年，自公司六屆十三次董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算，董事會(huì)同意公司2022年辦理遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)累計(jì)金額不超過6,621萬(wàn)美元。
四、遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)授權(quán)事項(xiàng)
為保證2022年度遠(yuǎn)期購(gòu)匯工作能夠有序、高效地進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在年度額度范圍內(nèi)具體辦理遠(yuǎn)期購(gòu)匯相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于向金融機(jī)構(gòu)詢競(jìng)價(jià)、選擇操作窗口時(shí)點(diǎn)等。
五、遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司及控股子公司開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作。
遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)交易可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，但開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)交易也可能存在一定的匯率波動(dòng)、客戶違約等風(fēng)險(xiǎn)因素。
六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將秉持“財(cái)務(wù)中性”理念，從自身實(shí)際業(yè)務(wù)需求出發(fā)，將通過遠(yuǎn)期鎖匯等操作來管控匯率變動(dòng)帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司已建立相應(yīng)的內(nèi)控管理制度，對(duì)開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)程序做出明確規(guī)定。公司及控股子公司開展遠(yuǎn)期外匯交易遵循套期保值原則，不做投機(jī)性套利交易，在簽訂合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易。公司財(cái)務(wù)部門密切關(guān)注遠(yuǎn)期購(gòu)匯交易合約涉及的市場(chǎng)情況，定期向管理層報(bào)告進(jìn)展情況，公司將持續(xù)加強(qiáng)大米袋帆布袋制作電話/微信：15838231350應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)控逾期應(yīng)收賬款。
七、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：公司使用自有資金利用銀行金融工具對(duì)現(xiàn)在或未來的外匯資產(chǎn)開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行保值增值的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為公司通過遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)的開展進(jìn)一步提升公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為外匯資產(chǎn)進(jìn)行保值。公司開展遠(yuǎn)期購(gòu)匯業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。我們同意此議案。
特此公告。
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董事會(huì)
二〇二一年十二月二十七日
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關(guān)于董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事劉俊女士的書面辭職報(bào)告，因工作安排，劉俊女士不再擔(dān)任公司董事和董事會(huì)專門委員會(huì)中的職務(wù)。劉俊女士辭職后，不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉出新任董事就任前，劉俊女士仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選工作。
劉俊女士在擔(dān)任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行了身為董事的職責(zé)與義務(wù)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、資本運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了卓越貢獻(xiàn)。在此，公司董事會(huì)對(duì)劉俊女士在任職期間忠實(shí)、勤勉、盡職的工作和對(duì)公司健康發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)予以高度評(píng)價(jià)，并表示誠(chéng)摯的敬意和衷心的感謝！
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十二月二十七日