證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-064
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無紡布廠家15838056980本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二無紡布廠家15838056980屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑無紡布廠家15838056980置資金進(jìn)行證券投資的議案》，同意公司及下屬子公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下使用不超過（含）5億元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行證券投資, 以提高公司資金收益水平,增強(qiáng)公司的盈利能力。
一、證券投資概述
（一）投資目的
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及投資建設(shè)項目資金需求的前提下，不影響正常經(jīng)營、有效控制投資風(fēng)險的前提下，合理利用自有資金，提高資金使用效率及資金收益率，無紡布廠家15838056980實現(xiàn)公司和股東收益最大化。
（二）投資主體：公司及下屬子公司
（三）資金來源：自有閑置資金
（四）資金投向：
投資范圍具體包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、基金產(chǎn)品、證券衍生品種、委托理財以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。其中，委托理財是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財機(jī)構(gòu)對其財產(chǎn)進(jìn)行投資和管理或者購買相關(guān)理財產(chǎn)品。
（五）投資額度
公司使用總額度不超過人民幣（含）5億元，閑置自有資金進(jìn)行新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、委托理財?shù)犬a(chǎn)品的投資。
在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但期限內(nèi)任一時點的證券投資金額不得超過投資額度。
（六）投資期限
自股東大會審議通過之日起12無紡布廠家15838056980個月內(nèi)有效。并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實施相關(guān)事宜。
二、審批、決策與管理程序
公司進(jìn)行證券投資，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)則的規(guī)定，履行法定審批程序，獨(dú)立董事應(yīng)就相關(guān)審批程序是否合規(guī)、內(nèi)控程序是否健全及本次投資對公司影響發(fā)表獨(dú)立意見；
公司董事長為本次決議的證券投資事項的負(fù)責(zé)人，在授權(quán)范圍內(nèi)簽署投資相關(guān)的協(xié)議及合同。
在證券投資項目實施前，公司證券部、財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門對擬投資項目進(jìn)行市場前景、所在行業(yè)的成長性、對擬投資項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益可行性分析、項目競爭情況等方面進(jìn)行評估，并上報公司董事長。
證券投資項目批準(zhǔn)實施后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)證券投資項目的運(yùn)作和管理，定期對所有證券投資項目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎原則，合理的預(yù)計各項證券投資可能發(fā)生的收益和損失。無紡布廠家15838056980對于不能達(dá)到預(yù)期效益的項目應(yīng)當(dāng)及時報告公司董事會。公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)不定期對證券投資項目的審計與監(jiān)督。
公司財務(wù)部負(fù)責(zé)證券投資項目資金的籌集、使用管理，并負(fù)責(zé)對證券投資項目資金進(jìn)行管理。
證券投資資金使用與管理情況由公司審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實；
獨(dú)立董事可以對證券投資資金使用情況進(jìn)行檢查。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險：證券市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大以及工作人員的操作風(fēng)險，公司證券投資收益具有不確定性。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，各類別品種的投資金額嚴(yán)格按照董事會審批的額度進(jìn)行操作。
2、公司將及時根據(jù)證券市場環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場分析和調(diào)研工作，及時調(diào)整投資策略及規(guī)模，一旦無紡布廠家15838056980發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，嚴(yán)控投資風(fēng)險。
3、公司制定了《證券投資管理制度》等投資管理制度，對公司證券投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定，能有效防范投資風(fēng)險。同時公司將加強(qiáng)市場分析和調(diào)研，切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險。
4、公司審計部負(fù)責(zé)對所進(jìn)行的投資進(jìn)行審計監(jiān)督，對所投產(chǎn)品進(jìn)行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計，并在每個季度末對各項投資進(jìn)行全面審查。
5、獨(dú)立董事有權(quán)對公司所投產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
四、對公司的影響
公司堅持謹(jǐn)慎投資的原則，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。無紡布廠家15838056980通過適度的證券投資，可以提高公司的資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。
五、使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的審議程序
2021年9月30日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議以及第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。該事項尚需提交公司股東大會審議
1、董事會意見
同意公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下使用不超過（含）5億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，以提高公司資金收益水平,增強(qiáng)公司的盈利能力。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬進(jìn)行的證券投資的相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》無紡布廠家15838056980的有關(guān)規(guī)定，公司無紡布廠家15838056980內(nèi)控程序基本建立健全。公司擬進(jìn)行適度證券投資不會影響公司的日常經(jīng)營，有助于提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣（含）5億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率，公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、有效控制風(fēng)險的前提下在保證資金流動性和安全性的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行證券投資有利于提高公司資金收益水平,增強(qiáng)公司盈利能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。該事項決策程序合法合規(guī)。公司董事會制訂了切實有效的證券投資管理制度及其他內(nèi)控措施，資金安全能夠得到保障，投資風(fēng)險可以得到有效控制。
綜上，無紡布廠家15838056980我們同意公司使用不超過（含）5億元的自有資金進(jìn)行證券投資。
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次金春股份使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的事項已經(jīng)公司董事會、無紡布廠家15838056980監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并擬提交股東大會進(jìn)行審議，履行了必要的審批程序。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資事項無異議。鑒于公司本次投資范圍屬于高風(fēng)險投資，保薦機(jī)構(gòu)提請公司董事會及相應(yīng)負(fù)責(zé)的管理人員充分重視證券投資事項對公司帶來的潛在風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行公司《證券投資管理制度》等制度及其審批程序。
六、備查文件
(一)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》；
(二)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；
(三)《安徽金春無紡布股份有限公無紡布廠家15838056980司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；
(四)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的核查意見》。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司董事會
二二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-062
安徽金春無紡布股份有限公司
關(guān)無紡布廠家15838056980于使用超募資金對超募資金投資項目
增加投資的公告
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資無紡布廠家15838056980項目增加投資的議案》，同意公司根據(jù)超募資金投資項目實際建設(shè)情況，對使用超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目的投資金額進(jìn)行調(diào)整，該項目原計劃投資金額為10,692萬元，無紡布廠家15838056980本次擬追加投資額度3,127萬元，追加后的投資總額為13,819萬元，追加投資金額占原計劃投資金額的29%。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
(一)募集資金金額、募集資金凈額
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1654號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000萬股，每股發(fā)行價格為30.54元，募集資金總額為91,620萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額84,668.08萬元。
(二)募集資金到賬時間
容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2020年8月19日出具了容誠驗字[2020]230Z0144號《驗資報告》，經(jīng)其審驗，截至2020年8月19日上述募集資金已全部到位。
公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與各開戶銀行、無紡布廠家15838056980保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。
二、募集資金使用情況
根據(jù)《安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目如下表：
本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分（即超募資金），根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司超募資金使用計劃如下表：
截至公告日，公司累計使用募集資金31,804.87萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為54,562.07萬元(含利息收入)。
二、本次擬使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的原因及情況
（一）原超募資金投資項目計劃及投資情況
公司于2020年10月9日召開 2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于使用超募資金投入年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目暨超募資金使用計劃的議案》，無紡布廠家15838056980決議同意公司使用10,692萬元超募資金投入年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目。
（二）本次超募資金投資項目增加投資的原因及情況
年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目為2020年規(guī)劃的新建項目，其建設(shè)規(guī)模及設(shè)計方案是根據(jù)當(dāng)時的建設(shè)成本、生產(chǎn)工藝及預(yù)計的未來發(fā)展需要作出的，由于項目自建設(shè)以來鋼材、水泥等大宗物資價格不斷上漲，導(dǎo)致項目設(shè)備采購成本、項目建設(shè)成本增加較大。
根據(jù)目前該項目建設(shè)的實際情況和投資進(jìn)度以及后期的資金計劃使用情況，為保證項目按時、按質(zhì)完成，經(jīng)過審慎研究，公司擬對年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目投資總額進(jìn)行調(diào)整，擬追加投資額度3,127萬元，調(diào)整后投資總額為13,819萬元，追加投資金額占原計劃投資金額的29%。具體如下：
三、超募資金投資項目增加投資對公司經(jīng)營的影響
公司本次使用超募資金對年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目增加投資， 是根據(jù)公司項目建設(shè)實際情況做出的適當(dāng)調(diào)整，項目的建設(shè)有利于完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品鏈，減少市場原料價格波動對產(chǎn)品的影響，優(yōu)化公司資源配置，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司綜合競爭實力，對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。本次投資調(diào)整金額較小，不會對項目的實施、投資收益及公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。
公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金及超募資金使用的無紡布廠家15838056980內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實現(xiàn)公司和全體股東利益的最大化。
四、履行的審批程序和審核意見
1、董事會意見
公司于2021年9月30日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》，經(jīng)審議，董事會同意公司使用超募資金對年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目增加投資事項。
2、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用超募資金對年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目增加投資事項是根據(jù)該投資項目實際進(jìn)展情況而做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，且審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意本次對上述投資項目增加投資事項。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次對年產(chǎn) 15000噸ES復(fù)合短纖維項目增加投資的事項，無紡布廠家15838056980是公司根據(jù)投資項目實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次對上述項目增加投資。
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用超募資金對超募資金投資項目增加投資事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次對超募資金投資項目增加投資事項不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的審批程序。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用超募資金對超募資金投資項目增加投資事項無異議。
(四)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的核查意見》。
董事會
二二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-061
安徽金春無紡布股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十八次會議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2021年9月30日以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年9月27日以即時通訊工具方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事會主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，無紡布廠家15838056980實際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下事項：
一、審議通過《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》
公司使用超募資金對超募資金投資項目年產(chǎn)15000噸ES復(fù)合短纖維項目的投資金額進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)該項目實際進(jìn)展情況而做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，且審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意本次對上述項目增加投資事項。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
在不影無紡布廠家15838056980響公司募投項目建設(shè)以及正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司使用部分閑置募集資金以及自有資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，合理使用閑置募集資金，增加公司收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用不超過60,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內(nèi)，用于現(xiàn)金管理的資金可循環(huán)滾動使用。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》
公司擬進(jìn)行的證券投資的相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)控程序基本建立健全。公司擬進(jìn)行適度證券投資不
會影響公司的日常經(jīng)營，有助于提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股
東謀取更多的投資回報。同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣（含）5 億元
的自有閑置資金進(jìn)行證券投資。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
安徽金春無紡布股份有限公司監(jiān)事會
二○二一年九月三十日
證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-060
安徽金春無紡布股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2021年9月27日以電子郵件、專人送出等方式送達(dá)，并于2021年9月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。公司應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由董事長曹松亭先生主持。本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、會議議案審議情況
與會董事審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的議案》
公司根據(jù)超募資金投資項目實際建設(shè)情況，擬對超募資金投資項目年產(chǎn) 15000 噸 ES 復(fù)合短纖維項目的投資金額進(jìn)行調(diào)整，擬增加投資額度為3,127萬元，調(diào)整后投資總額為13,819萬元。
公司監(jiān)事會及獨(dú)立董事已對本議案表示同意，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金對超募資金投資項目增加投資的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行以及正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過60,000 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內(nèi)，用于現(xiàn)金管理的資金可循環(huán)滾動使用。
公司監(jiān)事會及獨(dú)立董事已對本議案表示同意，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》
同意公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下使用不超過（含）5 億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，以提高公司資金收益水平,增強(qiáng)公司的盈利能力。投資范圍具體包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資、基金產(chǎn)品、證券衍生品種、委托理財以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。其中，委托理財是指上市公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財機(jī)構(gòu)對其財產(chǎn)進(jìn)行投資和管理或者購買相關(guān)理財產(chǎn)品。
在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但期限內(nèi)任一時點的證券投資金額不得超過投資額度。自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實施
相關(guān)事宜。
公司監(jiān)事會及獨(dú)立董事已對本議案表示同意，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的公告》。
4、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于 2021年 10 月18日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議上述需要提交股東大會審議的議案。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見