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特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年05月17日（星期二）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年05月17日（星期二）上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)公司綜合樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曹松亭先生。
6、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份69,705,100股，占上市公司總股份的58.0876%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份63,201,400股，占上市公司總股份的52.6678%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份6,503,700股，占上市公司總股份的5.4198%。
2、中小股東出席的情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東20人，代表股份5,259,565股，占上市公司總股份的4.3830%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份5,087,165股，占上市公司總股份的4.2393%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份172,400股，占上市公司總股份的0.1437%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：同意69,534,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7545%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0341%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7469%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4525%。
3、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
4、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
總表決情況：同意69,534,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7545%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0341%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.7469%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)23,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4525%。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：同意69,557,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7887%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2113%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.1994%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為金春股份本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2021年年度股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年五月十八日
