證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-011
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次超募資金使用計(jì)劃投資于年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃投資4,100萬(wàn)元。
2、該項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
3、本次使用部分超募資金投入建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目經(jīng)公司于2022年4月11日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)將安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）本次超募資金使用計(jì)劃的具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安徽金春無(wú)紡布股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1654號(hào)）核準(zhǔn)，同意安徽金春無(wú)紡布有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票3000萬(wàn)股。本次公開發(fā)行股票每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣30.54元，募集資金總額為91,620萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額84,668.08萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年8月19日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]230Z0144號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)其審驗(yàn)，上述募集資金已全部到位。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。無(wú)紡布
二、募集資金使用情況
根據(jù)《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下表：
公司本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目合計(jì)需要資金42,041.90萬(wàn)元，本次超募資金總額為42,626.18萬(wàn)元。
三、超募資金使用計(jì)劃
（一）項(xiàng)目的概述
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，豐富公司產(chǎn)品品種,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在非織造布領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司董事會(huì)謹(jǐn)慎研究，擬建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目。具體如下：無(wú)紡布
本項(xiàng)目尚未開始實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)施前尚需履行項(xiàng)目備案、環(huán)境批復(fù)等程序。（二）項(xiàng)目的基本情況
項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體：安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：安徽省滁州市瑯琊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京北路218號(hào)
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)1條年產(chǎn)5,000噸可降解水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線及其配套建設(shè)供配電、濾塵、空調(diào)、空壓、給排水、消防等設(shè)施。
項(xiàng)目建設(shè)周期：建設(shè)期為12月。
項(xiàng)目投資資金及來(lái)源：項(xiàng)目總投資人民幣4,100萬(wàn)元，擬使用超募資金金額為人民幣4,100萬(wàn)元。
四、超募資金投資的可行性
1、市場(chǎng)的可行性
本項(xiàng)目生產(chǎn)的可降解水刺無(wú)紡布技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)十四五期間可降解無(wú)紡布有較大的發(fā)展空間。
2、技術(shù)的可行性
公司是安徽省高新技術(shù)企業(yè)在非織造布工藝技術(shù)研發(fā)及設(shè)備選配方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，公司在非織造布領(lǐng)域形成了一系列的獨(dú)有技術(shù)工藝，公司擁有多項(xiàng)專利技術(shù)，并擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要的技術(shù)和人才保障。無(wú)紡布
3、政策的可行性
十四五時(shí)期是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要機(jī)遇期，行業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展實(shí)力，推動(dòng)行業(yè)高端化、品質(zhì)化、綠色化、服務(wù)化升級(jí)，圍繞滿足消費(fèi)升級(jí)和國(guó)家重大戰(zhàn)略，加強(qiáng)應(yīng)用拓展及工程化服務(wù)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，推動(dòng)形成供需互促、產(chǎn)銷共贏的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
本項(xiàng)目采用可降解原材料、通過(guò)濕法水刺工藝生產(chǎn)綠色可降解無(wú)紡布產(chǎn)品。項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方向和產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家明確鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》鼓勵(lì)類二十、紡織：8、采用非織造、機(jī)織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長(zhǎng)效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品類項(xiàng)目。
4、管理的可行性
公司根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門組建了機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、組織和實(shí)施。經(jīng)營(yíng)管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵(lì)制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
該項(xiàng)目總投資4,100萬(wàn)元，建成后可年產(chǎn)5,000噸可降解水刺無(wú)紡布。項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（含稅）10,250萬(wàn)元、利稅1,353萬(wàn)元（其中凈利潤(rùn)853萬(wàn)元，稅金500萬(wàn)元）；投資回收期:稅前3.4年，稅后3.8年。（上述測(cè)算僅為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，并不構(gòu)成公司正式承諾，不排除由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及不可預(yù)見的其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)造成不利影響的可能性，存在預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際有較大差異的可能。）無(wú)紡布
五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
濕法水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線科技含量較高，在生產(chǎn)過(guò)程中廣泛應(yīng)用新材料、制漿及非織造工藝、智能控制、機(jī)械設(shè)計(jì)等一系列新技術(shù)，并加以集成和應(yīng)用。上述技術(shù)對(duì)于一般企業(yè)而言很難在短時(shí)間內(nèi)掌握。
應(yīng)對(duì)措施：公司擁有一批具備專業(yè)知識(shí)背景、忠誠(chéng)度高、穩(wěn)定性好、具有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，擁有多項(xiàng)專利技術(shù)。在材料改良、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、設(shè)備改造等多個(gè)領(lǐng)域，公司均擁有多項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)。項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。未來(lái)公司將加強(qiáng)項(xiàng)目核心技術(shù)的控制，加大技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目主要原材料（木漿及短切天絲）的供應(yīng)價(jià)格會(huì)間接地受到國(guó)際石油價(jià)格波動(dòng)的影響，出口情況及外匯市場(chǎng)匯率的波動(dòng)等，會(huì)構(gòu)成經(jīng)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)。目前的項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)較大，但企業(yè)必須著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，搞好產(chǎn)品的開發(fā)研究，不斷地推出新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的內(nèi)涵和科技含量，引領(lǐng)市場(chǎng)，確保產(chǎn)品的高附加值。無(wú)紡布
應(yīng)對(duì)措施：公司已有多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水刺無(wú)紡布產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，建立了較完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擁有廣泛穩(wěn)定的下游客戶，只要進(jìn)一步完善現(xiàn)有營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，鞏固并擴(kuò)展客戶群體，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶要求，就能最大限度地降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能面臨成本上升、售價(jià)下降的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：項(xiàng)目實(shí)施后公司對(duì)重要的原材料均納入質(zhì)量保證體系，通過(guò)采購(gòu)招標(biāo)、貨比三家的方式降低成本；在工藝技術(shù)上，采用行之有效節(jié)材、節(jié)能措施，降低成本；在生產(chǎn)過(guò)程中，精心操作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。
六、履行的相關(guān)審批程序
2022年4月11日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。無(wú)紡布
公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目相關(guān)審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
1、董事會(huì)意見
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為豐富公司產(chǎn)品品種，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在非織造布領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬建設(shè)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司發(fā)展需求。
2、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)5000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。
3、獨(dú)立董事意見
公司本次部分超募資金使用計(jì)劃履行了相關(guān)審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。該部分超募資金的使用有利于增強(qiáng)公司盈利能力提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意使用超募資金投入建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃。無(wú)紡布
廠家訂制各種克重規(guī)格無(wú)紡布非織造布電話15838056980
4、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：金春股份使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。金春股份本次超募資金使用計(jì)劃是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露備忘錄第1號(hào)——超募資金及閑置募集資金使用》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)金春股份使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃無(wú)異議。無(wú)紡布
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、中信建投證券股份有限公司《關(guān)于安徽金春無(wú)紡布股份有限公司使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃的核查意見》；
5、《年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告》。
特此公告。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
董事會(huì)
二○二二年四月十二日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-008
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
關(guān)于原合計(jì)持股5%股東減持計(jì)劃時(shí)間
屆滿的公告
公司股東寧波十月吳巽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及寧波廬熙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。無(wú)紡布
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）分別于2021年8月26日與2021年9月9日在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于合計(jì)持股5%以上股東之一減持股份的預(yù)披露公告》。寧波廬熙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱寧波廬熙）、寧波十月吳巽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱十月吳巽）合計(jì)持有公司股份600萬(wàn)股，占公司總股本比例為5%，二者均為上海十月資產(chǎn)管理有限公司控制的企業(yè)。持有公司股份200萬(wàn)股（占公司總股本比例1.67%）的十月吳巽計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式預(yù)計(jì)減持公司股份合計(jì)不超過(guò)200萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的1.67%。持有公司股份400 萬(wàn)股（占公司總股本比例 3.33%）的寧波廬熙計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式預(yù)計(jì)減持公司股份合計(jì)不超過(guò) 400 萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的 3.33%。
公司于近日收到原合計(jì)持股5%股東的告知函，截至2022年4月8日寧波廬熙本次減持計(jì)劃的時(shí)間已屆滿，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
2、股東減持前后持股情況
二、其他相關(guān)說(shuō)明無(wú)紡布
1、十月吳巽與寧波廬熙本次減持公司股份不存在違反《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定的情形。
2、十月吳巽與寧波廬熙本次減持股份事項(xiàng)已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)先披露，本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃一致。截至本公告日，寧波廬熙本次減持計(jì)劃時(shí)間已屆滿，并按照相關(guān)規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。
3、十月吳巽與寧波廬熙本次減持公司股份未違反在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中作出的相關(guān)承諾。
4、本次權(quán)益變動(dòng)后，十月吳巽與寧波廬熙合計(jì)持有公司股份4,738,900股，占公司總股本的3.949%，上述一致行動(dòng)人不再是公司持股5%股東。本次權(quán)益變動(dòng)未導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
三、備查文件
1、《關(guān)于股份減持計(jì)劃時(shí)間屆滿的告知函》。
二二二年四月十二日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-010
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告無(wú)紡布
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2022年4月6日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃的議案》
同意公司使用超募資金人民幣4,100萬(wàn)元投入建設(shè)年產(chǎn)5000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目。公司本次使用部分超募資金投入建設(shè)年產(chǎn)5000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合公司募集資金的實(shí)際使用情況，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。無(wú)紡布
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃的公告》。
監(jiān)事會(huì)
二○二二年四月十二日
證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2022-009
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年4月6日以通訊方式發(fā)出，并于2022年4月11日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹松亭先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無(wú)紡布股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，豐富公司產(chǎn)品品種，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在非織造布領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司董事會(huì)謹(jǐn)慎研究，擬使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目。具體如下：無(wú)紡布
本次超募資金使用，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司發(fā)展需求。
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)本議案表示同意，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金建設(shè)年產(chǎn)5,000噸可降解無(wú)紡布衛(wèi)生材料項(xiàng)目暨超募資金使用計(jì)劃的公告》。
本議案無(wú)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。