無(wú)紡布廠家15838056980本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不會(huì)涉及變更以往股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月10日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月10日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)南路中段廣東英聯(lián)包裝股份有限公司四樓會(huì)議室。
3、召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)翁偉武先生
5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股無(wú)紡布廠家15838056980票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)8人，代表股份總數(shù)208,701,780股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.5483％。其中：
（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東及股東代表6人，代表股份總數(shù)208,674,060股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.5396％。
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份總數(shù)27,720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087％。
（3）參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)2人，代表股份總數(shù)27,720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087％。
2、公司部分董事、監(jiān)事出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)按照議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投無(wú)紡布廠家15838056980票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資建設(shè)英聯(lián)股份飲料易開蓋項(xiàng)目（二期）并授權(quán)公司管理層適時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目的議案》
總表決情況：
同意208,701,680股，占出席會(huì)議所有無(wú)紡布廠家15838056980股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意27,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6393％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3608％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于新增2021年度公司為子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保額度的議案》
總表決情況：
同意208,701,680股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意27,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6393％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3608％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司增資的議案》
總表決情況：
同意208,701,680股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意27,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6393％；反對(duì)100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3608％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所派出的溫定雄律師、桑健律師到會(huì)見證，并出具了法律意見，認(rèn)為：貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
四、備查文件
1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
廣東英聯(lián)包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年一月十日